Obtendo meu Renato Franchi para trabalhar

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

ano vai garantir novas atracoes para ESTES "baixinhos", usando direito a uma miniatura estilizada da Disney, por

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da grande quantidade de máquinas qual teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior de entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se de que estaria havendo a ESTILOçãeste de umestoque Inconveniente de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

encontrada tais como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte FORMATO: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados através Destes CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e de que nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

SPLASH BLUE, dependendo de se constata DE diversas noticias veiculadas pela imprensa especializada, Nesse caso

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena do Franchi – 4 anos e 10 meses por prisãeste em regime semiaberto – e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL nãeste conseguiu contato usando o advogado Destes dois nesta quinta-feira.

Esse crescimento impulsionou Ainda mais investimentos na área do engenharia integrada da empresa, visando atender à competitividade e exigência do mercado. Cada vez mais solicitadas, as máquinas CNC ganharam novos modelos, utilizando variados unidades por comando. As inovações tecnológicas tornaram-se constantes, tanto em antigos como em novos suplementos alimentares. Usando isso, em 2005, a Nardini iniciou este projeto de 1 torno universal eletrônico, qual na época desafiava todos os conceitos tecnológicos de automação existentes no mundo.

“Diante de todo esse quadro, tenho convicçãeste por qual a prisãeste é injusta e precipitada”, disse este advogado. Scholz nãeste soube informar há quanto tempo este ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

não havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor do Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos créditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda de modo website a a empresa.

Importante: Todos ESTES papelada armazenados para fins por Parecer e exibiçãeste pelo Radar Oficial são papelada do conhecimento público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

O papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da operaçãeste já fora objeto do reportagem do jornal Valor

Este preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem por recolher aos cofres do Instituto Brasileiro por Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre ESTES anos por 2003 e 2006. Renato foi condenado através Justiça Brasileira a Ainda mais de 4 anos do prisãeste em regime semiaberto.

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar o faturamento evitar a

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - por serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, de modo a confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas como precisamente número de formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos do 3, comdescrição do conteúdo por cada uma, sendo a primeira do cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração de formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como precisamente número daquela

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade que ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A de modo a justificar a ausência no estoque da Deb Maq do Brasil Ltda.Assim, do de que se colhe Destes autos, existemevidências do qual a Indústria Nardini S/A realizava a venda do máquinas por meio do sistema por emissãeste de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

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